牛小散 ST亚联: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）牛小散

吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决定，公司将于2025年7月28日下午14:30在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月28日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。

会议审议事项包括：选举第七届董事会非独立董事和独立董事，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》。其中，非独立董事和独立董事选举采取累积投票制，其他议案为非累积投票议案。

股权登记日为2025年7月22日。出席对象包括登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。会议登记时间为2025年7月24日，登记地点为广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105公司董事会秘书处。

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